passcon GmbH - Technologische Innovation des Jahres

Company: passcon GmbH
Company Description: Die Passcon GmbH ist ein internationales Startup, 2016 gegründet und mit 1 Mitarbeiter gestartet, heute über 150 Mitarbeiter in 8 Ländern. Wir haben letztes Jahr 10 Auszeichnungen gewonnen für best compliance services, Start up des Jahres, Unternehmerin des Jahres etc und sind weiter auf Wachstumspfad. Wir bieten ein einzigartiges one-stop Konzept unseren Kunden im Banking und der Industrie
Nomination Category: Kategorien Unternehmen / Organisationen Awards
Nomination Sub Category: Technologische Innovation des Jahres - Unternehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeiter

Nomination Title: GOKYC brings industry production into banks - No more regulatory breaches

Sie haben die Möglichkeit für Ihre Nominierung in dieser Kategorie ENTWEDER ein bis zu fünf (5) Minuten langes Video über die Leistungen der nominierten Organisation seit dem 1. Juli 2018 einzureichen ODER eine ebensolche Beschreibung von bis zu 650 Wörtern über die Leistungen der nominierten Organisation. Bitte wählen Sie eine Möglichkeit aus: Eine Beschreibung/Fallstudie von bis zu 650 Wörtern

Mit unserer einmaligen GoKYC Software bringen wir Industrieproduktion in Banken. Wir helfen Banken und anderen Finanzdienstleistern 100% mittels Software regulatorisch Compliant zu werden, keine Strafen mehr zu erhalten und wir sparen rd. 50% der Kosten ein, indem wir eine Industrieproduktionsumgebung in Banken im Compliance Bereich etablieren.

Es wurden in 2019 mehr als 13 Millarden EUR an Strafen für Anti-financial-Crime / KYC Verstösse and Banken verteilt. Wir sind in der Lage mit der Software Banken zu enablen keine Strafen mehr zahlen zu müssen.

GoKYC bringt komplette Transparenz, eine implementierte Workflowsteuerung und gezielte Personalplanung mit, um den gesamten Bereich weltweit zu steuern. Regularien von >100 Ländern sind enthalten ebenso die Anbindung in über 150 Ländern zu den dortigen Behörden für die Lieferung von Registerdokumenten. Eine integirerte AI basierte negativ news Suche, um kriminielle evtl. in Geldwäsche verstrickte wirtschaftlich berechtigte ist etabliert ebenso ein umfangreiches PEP, Embargo und Sanktionsscreening. So sind wir in der Lage unsere Kunden optimal zu versorgen, insbesondere im Bereich grosse Unternehmen, Investment Banking, Wealth Management sowie Asset Management.

In 2020 wird die Software um weitere Features ergänzt, die aktuelle 5. Geldwäsche Richtlinie ist enthalten sowie die neuen US Regularien rund um Marihuana Related Business, welches in den USA stark wachsend ist.